Фактчек

Борислав Береза ошибся в уровне угроз для Украины, связанных с черным списком ФАТФБорислав Береза помилився у визначенні рівня загроз для України, пов’язаних з чорним списком ФАТФ

 внефракционный народный депутат Борислав Береза

1 ноября в эфире «Вечернего прайма» на 112 канале внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил следующее: «Если Украина попадет в [черный] список ФАТФ, то соответственно у нас начнутся большие проблемы. Например, любая транзакция из Украины за границу будет проходить 3 дня, потому что тогда происходит мониторинг ФАТФ ».

 а

ВЕРДИКТ: ПОЛУПРАВДА

Черный список ФАТФ действительно влечет за собой существенные проблемы для международной финансовой деятельности страны.

Нормы в отношении конкретных ограничений зависят от страны, список ФАТФ является лишь рекомендацией.

Украина находилась в черном списке ФАТФ в 2001, 2002, 2003, 2010 и 2011 годах.

а 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:

Международная группа по противодействию отмыванию денег (Financial Action Task Force on Money Laundering) была создана на саммите Большой семерки в 1989 году. В 2016 организация насчитывает 35 стран-членов, большинство из которых члены ЕС.

Основные направления деятельности организации – борьба с легализацией средств, полученных незаконным путем, создание рекомендаций по надзору за прозрачностью получения тех или иных средств и черный список. В черный список попадают страны, которые замечены в легализации незаконно полученных средств, большое внимание уделяется наркоторговли, финансированию терроризма, организованной преступности.

Страны, которые попали в черный список, получают рекомендации относительно возможностей улучшить ситуацию по противодействию отмыванию средств. Часто такие рекомендации имплементируются в виде законов или через улучшение деятельности контролирующих служб. В черном списке ФАТФ существует две категории стран и территорий: первая – страны, имеющие стратегические недостатки (меньшие риски), и вторая – страны, которые призвали к активным действиям (большие риски).

а

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И АРГУМЕНТЫ:

Украина находилась в черном списке ФАТФ в 2001, 2002, 2003, 2010 и 2011 годах. В 2003, после принятия ряда изменений в борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем, Украина была исключена из черного списка ФАТФ. Однако уже в 2010 снова попала в юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки. В октябре 2011 года вышел отчет, в котором отмечалось, что Украина выполнила большинство рекомендаций ФАТФ, и не будет включена в черный список в следующем году.

ФАТФ не имеет никаких санкций в отношении стран, которые способствуют легализации средств, приобретенных незаконным путем, и не соблюдают рекомендации. Однако черный список ФАТФ является одним из индикаторов, которые указывают на инвестиционные риски в стране (на ряду с санкционными спискам ООН, ЕС и т.д.) и стимулирует более тщательное изучение происхождений средств, в рамках местного законодательства стран-членов ФАТФ. Правда, общепринятых процедур дальнейшего взаимодействия с «неблагонадежными» странами нет.

Сегодня в черном списке ФАТФ (страны, которых призвали к активным действиям) находятся Иран и КНДР. В список стран, которые имеют стратегические недостатки, попали Афганистан, Босния и Герцеговина, Лаос, Ирак, Сирия, Уганду, Вануату и Йемен. Большинство рекомендаций, касающихся этих стран, связанные с рисками финансирования наркоторговли, терроризма и организованной преступности. Вопрос нормирования процедуры декларирования доходов не упоминается в рекомендациях последних отчетов вообще.

а

Читать по теме:

ВЕРДИКТ: ПОЛУПРАВДА     Борислав Береза сказал полуправду, что Украина наполняет бюджет за счет кредитов

ВЕРДИКТ: ПРАВДА     Борислав Береза: Когда в Словакию заходил Range Rover под них изменили законодательство

ВЕРДИКТ: ЛОЖЬ     Борислав Береза: У нас проблемы с дипломатическим корпусом

 аа

Автор: Александр Кострыба

Эксперт: Дмитрий Ефремов

Редактор: Александр Гороховский

ВАЖНО: Если политик или читатель не согласен с нашим вердиктом, после предоставления подтверждающей информации, редакционная коллегия оставляет за собой право изменить вердикт, обязательно отметив данное изменение в статье!а

а

728x90fc

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tweetmeme type=”vertical”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text] [post-views] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]bereza

1 листопада у в ефірі «Вечірнього прайму» на 112 каналі позафракційний народний депутат Борислав Береза заявив про таке: «Якщо Україна потрапить в [чорний] список ФАТФ, то відповідно у нас почнуться великі проблеми. Наприклад, будь-яка транзакція з України за кордон буде проходити 3 дні, тому що тоді відбувається моніторинг ФАТФ».

а 

ВЕРДИКТ: НАПІВПРАВДА

Чорний список ФАТФ дійсно несе за собою істотні проблеми для міжнародної фінансової діяльності країни.

Норми стосовно конкретних обмежень залежать від країни, список ФАТФ є лише рекомендацією.

Україна перебувала в чорному списку ФАТФ в 2001, 2002, 2003, 2010 та 2011 роках.

 а

СУТЬ ПРОБЛЕМИ:

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering) була створена на саміті Великої сімки в 1989 році. В 2016 організація налічує 35 країн членів, більшість з яких члени ЄС.

Головні напрями діяльності організації – боротьба з легалізацією коштів отриманих незаконним шляхом, створення рекомендацій щодо нагляду за прозорістю отримання тих чи інших коштів та чорний список. До чорного списку потрапляють країни, які помічені в легалізації незаконно отриманих коштів, велика увага приділяється наркоторгівлі, фінансуванні тероризму, організовані злочинності.

Країни, які потрапили в чорний список отримують рекомендації щодо можливостей покращити ситуацію з протидії відмиванню коштів. Часто такі рекомендації імплементуються у вигляді законів або через покращення діяльності контролюючих служб. В чорному списку ФАТФ існує дві категорії країн та територій: перша – країни, що мають стратегічні недоліки (менші ризики), і друга – країни, яких закликано до активних дій (більші ризики).

а 

ДОКАЗИ ТА АРГУМЕНТИ:

Україна перебувала в чорному списку ФАТФ в 2001, 2002, 2003, 2010 та 2011 роках. В 2003, після прийняття ряду змін у боротьбі з легалізацією коштів, набутих злочинним шляхом, Україна була виключена чорний список ФАТФ. Однак вже в 2010 знову потрапила до юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки. В жовтні 2011 вийшов звіт, в якому відзначалось, що Україна дотрималась більшості рекомендацій ФАТФ та не буде включена до чорного списку наступного року.

ФАТФ не має жодних санкцій щодо країн, які сприяють легалізації коштів, набутих незаконним шляхом та недотримуються рекомендацій. Проте чорний список ФАТФ є одним із індикаторів, що вказує на інвестиційні ризики в країні (на ряду з санкційними списками ООН, ЄС тощо) та стимулює більш ретельне вивчення походжень коштів в рамках місцевого законодавства країн-членів ФАТФ. Щоправда, загальноприйнятих процедур подальшої взаємодії з «неблагонадійними» країнами немає.

Сьогодні до чорного списку ФАТФ (країни, яких закликано до активних дій) належать Іран та КНДР. До країн, які мають стратегічні недоліки, віднесено Афганістан, Боснію та Герцеговину, Лаос, Ірак, Сирію, Уганду, Вануату та Ємен. Більшість рекомендацій, що стосуються цих країн, пов’язані з ризиками фінансування наркоторгівлі, тероризму та організованої злочинності. Питання унормування процедури декларування доходів не згадується в рекомендаціях останніх звітів взагалі.

а

Читати за темою:

ВЕРДИКТ: НАПІВПРАВДА     Борислав Береза сказав напівправду, що Україна наповнює бюджет за рахунок кредитів

ВЕРДИКТ: ПРАВДА    Борислав Береза: Коли в Словаччину заходив Range Rover під них змінили законодавство

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ     Борислав Береза: У нас проблеми з дипломатичним корпусом

а

Автор: Олександр Костриба

Експерт: Дмитро Єфремов

Редактор: Олександр Гороховський

ВАЖЛИВО: Якщо політик або читач не згоден з нашим вердиктом, після надання підтверджуючої інформації, редакційна колегія залишає за собою право змінити вердикт, обов’язково зазначивши дану зміну в статті!

 аф
728x90fc

а

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_tweetmeme type=”vertical”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text] [post-views] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ще по темі:

Tags
Close